LakiRikosoikeus

Rahanpesu: kun se tapahtuu

"Rahanpesu" - prosessi, joka on joukko menettelyjä ja menetelmiä siirtää varoja, jotka ovat peräisin laittomasta toiminnasta muulla varoihin. On tarpeen varmistaa, että niiden todellinen alkuperä on edelleen tuntematon, nämä omistajat eivät tiedä koko totuutta, ja viranomaisten edustajat eivät herättäneet kysymyksiä. "Money" - on laillistamista tulot. Tämä koskee erityisesti niitä saadaan laittomasti.

Puhumme saadut varat muodossa lahjuksia lunnaiksi, media, sotkettu kasvot seurauksena komission ryöstön, varkauden, kiristyksen, terrorismia ja niin edelleen. "Rahanpesua" rahaa voidaan havaita lähes jälkeen mihinkään rikokseen liittyviä laittomia tuloja. Mahdollisuus uhkaa paitsi yhteiskunnalle myös taloudelle.

"Rahanpesu" rahaa Venäjällä periaatteessa kuin missä tahansa muussa maassa, se toteutetaan kolmessa vaiheessa. Ensimmäinen näistä liittyy sijoittaminen laittomasti hankittujen varojen rahoituslaitosten toisessa vaiheessa rahaliikenteestä, jotka auttavat peitellä sitä, että rahat saatu rikollisesta toiminnasta. Lopussa prosessin pääoman palaa tekijä, mutta nyt se on "puhdas". Takaisin se voi paitsi rahaa, mutta myös muodossa joidenkin tekijänoikeudet - vaihtoehtoja on monia.

"Rahanpesua" rahaa voidaan tehdä eri kokoonpanoissa. Niissä muun muassa käyttämällä pankkeja, johtamiseen käteismaksutapahtumia, rahapelit, osto ja myöhemmin korujen, ajoneuvojen, kulttuurin arvoesineet, osakkeet, kiinteistöt ja niin edelleen. Viime aikoina "rahanpesu" rahaa tehdään jopa Internetin. Havaitaan usein valuuttakurssin manipuloinnista.

Kun kaikki tämä kokenut huijarit yrittävät sekoittaa kaikki kappaleet, ja prosessi "puhdistus" kuluttaa mahdollisimman hiljainen, herättämättä mitään huomiota. Heidän vaiheet ovat hyvin vaikea selvittää.

"Rahanpesua" rahaa voidaan tehdä läpi asiakirjojen väärentäminen, tekemisestä "vale" sopimuksia, vääriä tietoja raportoinnissa asiakirjoissa. Nykyään jopa käyttää väärennettyjä lainan.

Sitä pidetään vero rikoksia, ei-paluu valuutan ulkomailta sekä maksamattomien tullien ei pidetä "likaisen rahan" lähteet, mutta saadut varat seurauksena kaikki, mitä edellä on esitetty, voidaan myös katsoa "pestä".

"Rahanpesua" rahaa mahdollista "vasen" yrityksen. Mikä on tämän yrityksen? Ne on merkitty ehdokkaista. Usein asiakirjat niiden omistajat ovat niitä, jotka eivät enää ole elossa ollenkaan. Tässä se on syytä mainita yhden päivän yrityksiä. Ne vain kirjataan tietyt yksilöt pystyivät ne avulla tarvittaviin toimiin. Kun rekisteröinti tässä tapauksessa käytetään massiivisia virallinen osoite ja perustajien useimmissa tapauksissa ne ovat myös nuken. Selvityksen jälkeen näistä yrityksistä ei jätä mitään jälkiä, ei johtolankoja.

Rikollisjärjestöjen rahanpesuun voi havaita ja täysin laillista yritys. Suunnasta työnsä ei ole väliä. Tärkeintä on, että ne ovat vakaita toimintaa ja loi illuusion, että omistaja on tuloa, joka on laillinen. Jos ongelmia viranomaisten kanssa tai veroviranomainen, hän viittaavat siihen, että se osti tai muuta omaisuuttasi saadut varat yrityksen hän perusti. Se on erittäin luotettava.

Yllättäen "rahanpesu" rahaa voidaan tehdä ja elämää ilman liikaa melua. Asia on, että tämä ei aina riitä odottamaan tietyksi ajaksi.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 fi.delachieve.com. Theme powered by WordPress.